La Fiscalía local tramita las denuncias de cuatro personas que habrían sido perjudicados financieramente por las acciones del estudio contable que gestionaba sus asuntos. Para este martes se había programado una audiencia en la causa “R. N. s/estafa” -pedido sobreseimiento-, la que fue suspendida. A la par de las denuncias por estafas, se investiga también el posible lavado de activos, ya que en los allanamientos realizados en el inicio de la causa se secuestraron, en el domicilio de uno de los imputados, alrededor de 59 mil dólares.
FEDERAL AL DÍA pudo saber que la Fiscalía local avanza con la investigación de las presuntas estafas de las que habrían sido victimas un numero importante de personas de la ciudad, que tramitaban sus asuntos contables en un estudio local. Cuatro de ellas realizaron la denuncia, lo que dio inicio a la investigación que lleva adelante la unidad Fiscal desde el pasado año. Se trataría de una estafa millonaria.
A la par de esta investigación, la Procuración General de la provincia instruyó dar intervención a la Fiscalía Federal para que investigue el posible lavado de activos, delito de competencia Federal. Esto surge a partir de que, en uno de los allanamientos realizados oportunamente, se secuestraron casi 59 mil dólares.
NOTICIA DE ARCHIVO:
LA FISCALÍA DE FEDERAL TRAMITA CUATRO CAUSAS POR ESTAFA CONTRA UN CONTADOR LOCAL, SU MADRE Y UNA TERCERA PERSONA
Última actualización Nov 29, 2022
Este lunes se desarrolló en el Juzgado de Garantías la audiencia de presentación de prueba, donde fueron convocados como imputados en las causas por Estafa en Concurso Real, el Contador federalense, su madre y una tercera persona, del estudio desde donde se dice se produjeron las estafas a los clientes, las que acumuladas son millonarias.
FEDERAL AL DÍA supo que avanza en Fiscalía el tratamiento de las cuatro denuncias presentadas por los presuntamente afectados por las acciones fraudulentas del contador N. R., su madre, y una tercera persona.
Trascendió que de la audiencia participaron en representación de N. R. y su madre, el Abogado colonense Ostolaza, mientras que en representación de otra estuvo presente el Dr. Julio Federik. Este último habría puesto a su patrocinada a disposición plena de la justicia, considerando que nada tuvo que ver con las denunciadas acciones fraudulentas, puesto que realizaba tareas que nada tenían que ver con las acciones que se le acusan al Contador N. R. – En cuanto al profesional denunciado, se abstuvo de declarar, mientras que su madre, E. F., no se presentó a la audiencia. Al mismo tiempo la Agente Fiscal tramitaba medidas de prueba ante el Juzgado de Garantías.
Según se contó se trata de causas engorrosas, y que ya son cuatro las que se tramitan ante la Unidad Fiscal de Federal; no descartándose que estén a presentarse otras denuncias por estafa contra los imputados. (Federal al Día)
