Esta mañana dos miembros de la comisión directiva de la Asociación, Claudia Lorena Moya (Revisora de Cuentas) y Joaquín Alejandro Huizzi (2° Vocal Titular), se presentaron en sede de la Unidad Fiscal de Federal, para denunciar a la conducción de la entidad por la posible comisión de delitos. “Solicitamos se proceda a la investigación dictando la apertura de causa y citando tanto a estos denunciantes como a los implicados”, dice en su parte final la denuncia. LEA EL TEXTO COMPLETO DE LA PRESENTACIÓN REALIZADA EN FISCALÍA – COPIA ENTREGADA A FEDERAL AL DÍA -.
DENUNCIA:
Claudia Lorena Moya DNI N° 31351570, con domicilio real en Corrientes 855 de la ciudad de Federal y Joaquin Alejandro Huizzi DNI N° 31445357, con domicilio real en corrientes 855 de la ciudad de Federal, nos presentamos ante usted para realizar la siguiente exposición:
Venimos a denunciar la posible comisión de un hecho tipificado en el código penal, más específicamente el descripto en el articulo 173 inciso 7 y ley de asociaciones civiles contra los dirigentes de la Asociación de Atletismo Federalense, conforme con la plataforma fáctica que se detalla a continuación y que será ampliada al momento de prestar declaración.
En un principio y para su conocimiento es necesario informar que la Asociación de Atletismo Federalense es una asociación sin fines de lucro, la que conforme a su estatuto tiene por objeto básicamente la promoción del deporte, la de ejercer la representatividad del atletismo del departamento, organizar y llevar registro de atletas y cooperar con los entes estatales en la organización de pruebas y torneos.
Dicha asociación cuenta con personería jurídica N° 832 otorgada por resolución N°074 de la DIPJ el 03/06/1997, la que se encuentra vigente y ha sido presidida por diferentes personas de la ciudad.
Que mediante asamblea general ordinaria de fecha 07/08/2019 fue designada Claudia Moya como revisora de cuentas suplente y Joaquin Huizzi como vocal titular en segundo lugar.
Desde aproximadamente el año 2020 a la fecha se ha notado, por algunos miembros de la comisión, una serie de irregularidades con respecto a la administración de los fondos societarios, principalmente con los subsidios que provienen tanto del Estado Municipal como Provincial (Secretaria de Deportes y Senadora Departamental), lo que creemos no han sido destinados a la finalidad que estaban dispuestos y han sido desviados de su fin, perjudicando los intereses de la Institución.
Entre las irregularidades detectadas reviste especial importancia el subsidio recibido desde la Secretaría de Deportes de la Provincia de Entre Ríos, entregado por el Presidente Municipal el 9 de Junio de 2020 (Nota publicada ese día por el portal FEDERAL AL DIA).
Asimismo faltan inmuebles, comprobantes de pagos de inscripción de atletas a la Maratón Internacional del Cachencho 2020,faltante de recibos de publicidades de dicho evento que han sido contratadas por diferentes profesionales, comercios e instituciones que han colaborado; existen recibos de entregas de Premios de la Maratón que no tienen firmas, etc. Como también existen facturaciones a nombre de miembros de la comisión, siendo que ello resultaría incompatible conforme a estatuto societario y Ley de asociaciones Civiles.
Luego ante el requerimiento de algunos asociados, hemos podido comprobar el faltante de libros de actas, contables, escrituras de propiedades, inventario, memorias y padrón de afiliados; que habrían sido extraviados por los responsables directivos de la asociación. Carecemos de inventario, por lo que a la fecha no se cuenta con la información exacta de los bienes que se poseen.
Por otra parte y conforme la documentación que se agrega, existen facturas de reparación y pago de impuestos de una motocicleta que se encuentra a nombre de un particular, resultando que en apariencia, la asociación no posee este vehículo. Además existen facturas por trofeos a nombre de miembros de la comisión, lo que se encuentra impedido por el estatuto y otras facturas más en la misma condición; también existen bienes de la asociación que se encuentran en domicilio particular de integrantes de la comisión actual; por ejemplo cuerpo de baño.
Resultaría necesario señalar que muchos movimientos económicos se realizaron a través de una cuenta bancaria del Banco de la Nación Argentina, Sucursal Federal, Caja de ahorro en pesos n° 2591273609cuya titularidad pertenece a un miembro de la comisión, es decir no es de titularidad de la Asociación. Allí se han constituido plazos fijos y se han realizado operaciones que no tienen justificación en cuanto al ingreso y egreso de dinero.
También dentro de la documentación que se acompaña existen muchos recibos tipo X y otros presupuestos que carecen de todos los requisitos necesarios para ser considerados comprobantes validos.
Además del abandono de la sede social, en cuanto a mantenimiento, limpieza y mejoras. No contamos con informes de Estado Contables al día de la fecha.
Entendemos que estas conductas deben investigarse, sustanciarse un proceso judicial a fin de determinar si los miembros de la comisión actual han defraudado la confianza que le hemos brindado los asociados para dirigir los destinos de la Asociación.
Por ello solicitamos se realice la investigación correspondiente, citándonos a los denunciantes a fin de brindar mayor información, de todo cuanto tenemos conocimiento, sobre las circunstancias expresadas.
Se acompaña a la presente fotocopias que se han brindado en relación de movimientos económicos, de la personería jurídica, como asimismo copia del estatuto y acta de asamblea general ordinaria de fecha 07/08/2019 donde consta la nomina de quienes forman parte de la comisión actual.
Por todo lo expuesto solicitamos además que nos tenga por presentada en el carácter invocado y tenga por formulada la denuncia.
Se tomen las medidas cautelares pertinentes, considerando necesario se prohíba provisoriamente hasta resolver dicha investigación cualquier tipo de actividad de la comisión directiva actual en la asociación de Atletismo (movimientos económicos, jurídicos, actividades, apertura de sede social y reuniones). Para evitar que afecten la investigación.
Por último solicitamos se proceda a la investigación dictando la apertura de causa y citando tanto a estos denunciantes como a los implicados, que al proveer de conformidad, SERA JUSTICIA.
Claudia Lorena Moya Joaquin Alejandro Huizzi
DNI N° 31351570 DNI N° 31445357
