Ciento veintiocho personas fueron procesadas por el fraude a la Administradora Tributaria de Entre Ríos a través del mecanismo de compensaciones. El listado incluye a empleados del organismo recaudador, un alto ex funcionario del Ministerio de Economía, contadores, empresarios y contribuyentes. Listado completo.
La jueza Marina Barbagelata procesó a 128 personas entre ex empleados de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), un ex funcionario, empresarios y contadores por el millonario desfalco a través del mecanismo de compensaciones.
Ex empleados de ATER:
1.- María Estrella Martínez de Yankelevich
2.- Abelardo Daniel Gaggión
3.- Darío Fabián Barreto
Fueron procesados como coautores de los delitos de simulación dolosa de pago, adulteración dolosa de registros, cohecho pasivo y delitos de defraudación a la administración pública. También se les trabó embargo sobre sus bienes por 100 mil pesos.
4.- Fabrizio Abrahan Carmelo Dayub
5.- Daniela Romina María Miño
Fueron procesados como coautores de los delitos de defraudación a la administración pública y cohecho pasivo reiterados. A Dayub se le trabó embargo sobre sus bienes por 80 mil pesos; y a Miño, por 50 mil pesos.
6.- Gustavo Alejandro Gioria, ex tesorero general de la provincia.
Fue procesado como autor de los delitos de defraudación a la administración pública reiterado. También se le trabó embargo sobre sus bienes por 100 mil pesos.
Contadores:
7.- Jorge Martín Zuttión
Fue procesado como partícipe necesario en la comisión de los delitos de cohecho activo, cohecho pasivo y defraudación a la administración pública. También se le trabó embargo sobre sus bienes por 30 mil pesos.
8.- Julio Schmukler
9.- Luis Alfredo Speroni
10.- Carlos Arnoldo Sagasti
Fueron procesados como partícipes necesarios en los delitos de simulación dolosa de pago, adulteración dolosa de registros, cohecho activo reiterados; y en los delitos de defraudación a la administración pública y cohecho activo. A Schmuckler y Speroni se les trabó embargo sobre sus bienes por 80 mil pesos; y a Sagasti, por 50 mil pesos.
Empresarios y contribuyentes particulares:
11.- Roque Augusto Álvarez
12.- Hilda René Ancarola
13.- Sergio Alcides Bearzi
14.- Adolfo Inosencio Cracco
15.- Héctor Eduardo Cracco
16.- Carlos José Delasoie
17.- Guillermo Diego Derudder
18.- José Miguel Dittrich
19.- Rodolfo Sixto Ferreri
20.- César Alfredo Fontana
21.- Miguel Ángel Matías Galuccio
22.- Gustavo Francisco Gambaro
23.- Omar Jesús Murador
24.- Rubén Allan Pérez
25.- Marta Delfina Ponce
26.- Mariano Raúl Premaries
27.- Raúl Nolberto Premaries
28.- Claudio María Santiago
29.- Mario Tejera
Fueron procesados como autores de los delitos de cohecho activo y participación necesaria en el delito de simulación dolosa de pago, adulteración dolosa de registros; autores de los delitos de cohecho activo; y participación en la defraudación a la administración pública reiterados. También se le trabó embargo sobre sus bienes por 30 mil pesos.
30.- Carlos Raúl Castro
31.- Juan Francisco Ramón Fagalde
32.- Jorge Luis Malleret
33.- Carlos Alberto María Mondolo
34.- Marcelo Eduardo Mondolo
35.- Ana María Tejera
36.- Claudia Angélico
37.- Carlos Román Arralde
38.- Hernán Luis Camino
39.- Carlos Cook
40.- José Martín Dukart
41.- Pablo Gustavo Fichman
42.- Ana Lía Kobal
43.- Laura Andrea Kobrinsky
44.- Marcelo Horacio Longhi
45.- Yolanda María Sbacco
46.- Héctor Juan Tejera
Fueron procesados como autores del delito de cohecho activo y participación necesaria en el delito de defraudación a la administración pública reiterados. También se le trabó embargo sobre sus bienes por 30 mil pesos.
47.- Fabián Edgardo Barrichi
48.- María Clara Giménez
49.- Alfredo Nicolás Martínez
50.- Javier Andrés Germanier
51.- Miriam Viviana Barberis
52.- Walter Leonel Bértoli
53.- Olga Noemí Bondaz
54.- Fulvio Valentín CAPIT
55.- Eloy Miguel Delasoie
56.- Rodrigo Sixto Ferreri
57.- Juan Carlos Hundt
58.- Hernán Horacio Leiva
59.- Rita Alejandra Mathey Doret
60.- Claudia Patricia Metralle
61.- Mauro Fabián Neme
62.- Zulma Edith Ortega
63.- Javier Francisco Ramírez
64.- Matilde Lina Sosa
65.- Roberto Eduardo Viola
Fueron procesados como autores del delito de cohecho activo; participación necesaria en el delito de simulación dolosa de pago y adulteración dolosa de registros. También se le trabó embargo sobre sus bienes por 30 mil pesos.
66.- Miguel Ángel Banega
67.- Carlos Alberto Cubasso
68.- Conrado Ángel Droz
69.- Pedro José Dupont
70.- Alfonso Fasana
71.- Viviana Beatriz Ghiggi
72.- Carlos Alberto Grand
73.- Armando Mario Guiot
74.- Juan José Malvasio
75.- Jorge Omar Paviotti
76.- Raúl Alejandro Perigallo
77.- Livia Ester Perillo
78.- Ricardo Horacio Van Der Donckt
79.- Diego Raúl García
80.- Daniel Omar Abud
81.- Alberto Francisco Bonvín
82.- Rosa Manuela Borsotti
83.- Juan Ceferiano Borrá
84.- Ulises Ariel Burna
85.- María Isabel Campopiano
86.- Walter Gilberto Castañeda
87.- José Luis Colombo
88.- Fernando Eloy Delasoie
89.- Miguel Ángel de Santiago
90.- Adolfo Agustín Eckerdt
91.- Jorge Alberto Eymann
92.- Rodrigo Gainza
93.- Oscar Ambrosio Garnier
94.- Manuel Isauro González
95.- María del Carmen Grigolatto
96.- Horacio Oscar Guiarte
97.- Marcelo Fabián Hundt
98.- Javier David Kolln
99.- José Adrián Kupervaser
100.- María Antonia Larocca
101.- Osvaldo Rubén Leiva
102.- Beatriz Levinzonas
103.- Hugo Armando Lugreen
104.- Omar Adolfo Lugreen
105.- Raúl Eduardo Marso
106.- Omar Aníbal Ramón Moledo
107.- Víctor Daniel Naef
108.- Ramiro Damián Alberto Panizza
109.- Eduardo Rafael Pérez
110.- Romina Teresita Perrón
111.- Adalberto Enrique Picarella
112.- Edgardo Daniel Picarella
113.- Diego Ramón Piñon
114.- Alfredo Andrés Polliand
115.- Leonardo Miguel Premaries
116.- Nancy Carolina Rey
117.- Roberto Carlos Robin
118.- Nelson Luis Roldán
119.- Diego José Sampellegrini
120.- Sergio Alberto Silvestre
121.- Néstor Iván Szczech
122.- Juan José Taborda
123.- Aníbal Américo Tórtul
124.- Osvaldo Narciso Valín
125.- Abel José Viollaz
126.- Miguel Artemio Waigel
127.- Ary Demian Zajd
128.- Isidoro Zemel
Fueron procesados como autores de los delitos de cohecho activo y participación necesaria en la defraudación a la administración pública. También se le trabó embargo sobre sus bienes por 30 mil pesos.
(paginajudicial)
